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银盛支付两项违规被罚26万,吉林信托违规被罚90万

发布时间:2020-09-09 14:13:42 责任编辑:刘莹

9月8日,央行长春中心支行发布多则罚单。其中,银盛支付服务股份有限公司吉林分公司被处警告并罚26万,两名相关责任人分别被罚款1.1万元;吉林省信托有限责任公司被罚款90万元,两名相关责任人分别被罚款4万元,作出行政处罚决定日期均为9月7日。

行政处罚信息公示表显示,银盛支付吉林分公司所涉及的违法行为类型为非个体工商户类的单位特约商户,使用个人银行结算账户作为收单结算账户;未按照规定履行客户身份识别义务。王洪亮时任银盛支付吉林分公司业务管理部负责人,于焕时任银盛支付吉林分公司业务管理部反洗钱专员,因对银盛支付吉林分公司未按照规定履行客户身份识别义务负有直接责任,分别被罚款1.1万元。

吉林信托所涉的违法行为类型包括未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定报送可疑交易报告。张臻冰时任吉林信托财务管理中心总经理,崔强时任吉林信托合规部总经理,因对吉林信托未按照规定履行客户身份识别义务负有直接责任,分别被罚款4万元。

今年以来,银盛支付已多次涉违规被监管处罚。7月,银盛支付宁波分公司未按规定建立有关制度办法或风险管理措施、存在危害支付服务市场的违法违规行为、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定推送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,被罚款535万,4名相关责任人被罚合计27万元。4月,银盛支付总公司因未按照规定履行客户身份识别义务和未按照规定推送可疑交易报告,被罚40万,董事长李鲁被认定对违法违规行为负有责任,遭罚2万元。3月,银盛支付重庆分公司于因未按规定管理特约商户等原因被罚139万元。

公开信息显示,银盛支付成立于2009年,由银盛通信有限公司控股,股东列表还包括四家有限合伙,背后均是银盛科技服务集团有限公司(下称 “银盛集团”)自然人股东,包括银盛集团创始人及董事长林重成、银盛通信董事长林锐斌,两者持有银盛集团99%的股份,其他股东为两位林姓自然人。

银盛集团原名为银盛金融集团。公开信息显示,其成立于2002年,以手机用户缴费的空充业务起步,2007年设立深圳市银盛小额贷款公司和银盛融资担保公司,2009年布局第三方支付,2014年成立P2P平台银盛金服,2016年成立银盛创投、银盛保险和银盛添利基金公司,业务板块包括支付、通信、金融和投资,品牌有银盛通信、银盛支付、银盛通、e票通等。

此前因吉林信托因兑付问题引起广泛关注。8月28日,吉林信托在官网发布《吉信•汇融50号广悦化工项目收益权投资集合资金信托计划受益人大会决议》,信托计划各期预定期限均延长至2021年12月21日等事项审议通过。

据该公告,融资人拟在2020年8月31日前支付不低于3000万元回购价款,2020年8月31日作为核算日。2020年9月21日(含)起每月21日作为核算日,分配信托本金,每次分配金额为不低于1000万元。2021年12月21日作为核算日分配剩余信托本金。此外,2021年4月21日作为核算日分配截至2021年4月21日(不含)对应的信托净收益。

官网介绍显示,吉林省信托有限责任公司是吉林省唯一一家专业从事金融信托业务的非银行金融机构。2009年3月,按照信托新法规的要求,经中国银监会批准,吉林信托重新换发金融许可证。

除上述两家公司外,长春宽城融汇村镇银行违规被罚款35万元,2名相关责任人分别被罚3万元;长春高新惠民村镇银行违规被处警告并罚款26.5万元,2名相关责任人分别被罚1.6万元;长春二道农商村镇银行违规被罚23万元,2名相关责任人分别被罚1.5万元;农行吉林省分行违规被处警告并罚款15万元;农行吉林市分行违规被处警告并罚款6.5万元;吉林银行违规被处警告并处罚款21万元;长春市新田电器销售中心违规被罚款6322.5元。



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