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涉非法吸收公众存款近亿元 华盈基金两高管被起诉

发布时间:2021-03-19 14:17:05 来源: 中国网财经 责任编辑:张尧

      日前,深圳市南山区人民检察院发布一则关于《张明海涉嫌非法吸收公众存款罪案件通报》(下称“通报”)。通报显示,犯罪嫌疑人张明海涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送检察院审查起诉。

  根据通报内容显示,侦查机关认定,犯罪嫌疑人张明海系深圳华盈基金管理有限公司(下称”华盈基金”)市场总监,该公司在全国各地成立分公司,以保本、高收益为诱饵,通过有限合伙的名义向投资人进行非法募集资金。

  经初步审计,华盈基金利用二十六家基金公司非法募集的资金金额是9500万元人民币,未兑付的资金金额是6700万元人民币。

  而就在此前的3月1日,深圳市南山区人民检察院还曾对华盈基金公司总经理李晓芸涉嫌非法吸收公众存款案进行通报。

  据彼时的通稿内容显示,侦查机关认定,深圳华盈基金管理有限公司于2013年12月17日成立,犯罪嫌疑人李晓芸系该公司总经理,该公司在全国各地成立分公司,以保本、高收益为诱饵,通过有限合伙的名义向投资人进行非法募集资金。

  经初步审计,深圳华盈基金管理有限公司利用二十六家基金公司非法募集的资金金额约9500万元人民币,未兑付的资金金额约6700万元人民币。

  资料显示,华盈基金成立于2013年12月17日,注册资本5亿元,是一家服务中国内地企业的大型金融平台,其经营范围包括受托管理股权投资基金、资产管理,对未上市企业进行股权投资,开展股权投资和企业上市咨询、投资管理咨询,从事担保业务等。

  2014年,华盈基金获得中国基金业协会备案,后成为证监会监管范围内的正规股权、私募基金投资机构,在深圳、东莞、烟台、威海、咸宁、西安等全国多个城市共设有26家分支公司,私募产品包括京西票号安享价值、京西票号安鑫稳赢、汇通成长等。

  3月15日,华盈基金由于未按照规定期限公示2019年年度报告被深圳市市场和质量监督管理委员会南山局列入经营异常名录。

  2020年6月,据深圳证监局发布的关于辖区重大违规私募基金管理人相关情况的通报(第一批)显示,华盈基金因在异常经营情形下未按要求提交专项法律意见书的情况下,被中基协强制注销了私募基金管理人登记资格。




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